电投能源：2026年第八次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第八次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于2026 年9 月12 日以电子邮件等形式发出2026 年第八次临时董事会会议通 知。

(二)会议于2026 年9 月16 日以现场与视频结合方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。

(三)董事会会议应出席董事12 人,实际出席会议并表决董事 12 人(其中:现场出席会议董事3 人,视频表决方式出席会议董事8 人,委托出席会议董事1 人),缺席会议董事0 人。

1.现场表决方式出席会议董事3 人:分别为王伟光、李岗、马轲 董事。

2.视频表决方式出席会议董事8 人:分别为田钧、于海涛、李宏 飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。

3.委托表决方式出席会议董事1 人:胡春艳董事因公务原因委托 李明董事代为出席会议并表决。

(四)会议召集人:董事长王伟光。

列席人员:董事会秘书、相关议案部门负责人。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司总经理代行总会计师职责的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的 公告》(公告编号为2026-078)。

该议案经提名委员会审议通过。该议案经审计委员会审议通过。

(二)关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10 万千瓦风电项目 的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10 万千瓦 风电项目公告》(公告编号为2026-080)。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

(三)关于2026 年度投资计划及捐赠计划年中调整的议案;

2026 年投资计划情况:2026 年计划投资239,808 万元。其中:大 中型基建72,678 万元、技术改造150,399 万元、科技数字化8,195 万 元、参股投资8,476 万元、公务车购置60 万元。

调整后:计划投资拟调整至284,832 万元,调增45,024 万元,其 中:大中型基建项目拟调增26,056 万元,调整至98,734 万元;技术 改造项目拟调增9,236 万元,调整至159,634 万元;科技数字化项目 拟调增4,225 万元,调整至12,420 万元;并购项目拟调增5,500 万元; 公务用车购置拟调增7 万元,调整至67 万元。参股投资等保持年初 计划不变。

2026 年计划对外捐赠2,260 万元,拟调整至2,581 万元,调增321 万元,其中:帮扶捐赠计划调增256 万元,公益性捐赠计划调增65 万元。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议 通过。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资 者注意风险。

(四)关于2026 年度财务预算年中调整的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的调整后《公司2026 年度财 务预算》。

该议案经审计委员会审议通过。

上述财务预算并不代表公司对2026 年度的业绩承诺和盈利预测, 请投资者特别注意。

(五)关于制定公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规 划的议案;

过。

上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

(六)关于召开2026 年第六次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026 年第六次 临时股东会通知》(2026-081)。

三、备查文件

(一)2026 年第八次临时董事会会议决议;

(二)2026 年董事会战略与投资委员会第七次会议决议;

(三)2026 年董事会提名委员会2026 年第五次会议;

(四)2026 年董事会审计委员会第十二次会议决议;

(五)第八届董事会第二十次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日