电投能源：公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告

内蒙古电投能源股份有限公司 总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总会计师离任情况

(一)提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会于2026 年9 月15 日收到公司总会计师周欣 先生提交的书面辞职报告。

因工作变动原因,公司总会计师周欣先生辞去电投能源总会计师 职务,周欣先生原定任职期限为2024 年11 月27 日至2027 年9 月 11 日。周欣先生辞去总会计师职务后,不担任公司其他职务,其不 持有公司股份。

(二)离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。周欣先生辞去总会计师职 务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司总经理李岗先生代行 公司总会计师职责,期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任 新任总会计师之日止。

(三)周欣先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。

董事会对周欣先生担任总会计师以来对公司做出的贡献致以诚 挚的感谢!

二、总经理代行总会计师职责情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行,公司于2026 年9 月16 日召开第八届董事会2026 年第八次临时会议,审议通过了《关 于公司总经理代行总会计师职责的议案》,董事会决定在董事会聘任 新的总会计师之前,由公司总经理李岗先生代行公司总会计师职责, 期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总会计师之日 止。

三、备查文件

(一)总会计师辞职报告;

(二)2026 年第八次临时董事会会议决议;

(三)2026 年董事会提名委员会2026 年第五次会议;

(四)2026 年董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日