科新机电：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

科技创新爱人宏业

四川科新机电股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《四川科新 机电股份有限公司章程》等有关规定,为保证四川科新机电股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会的依法合规运行,公司于2026 年9 月15 日召开职工代表大会,经 与会职工代表表决通过,同意选举赖斌(简历详见附件)担任公司第七届董事会职工 代表董事,赖斌将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的5 名非独立董事和3 名 独立董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致,自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

赖斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和 条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日

科技创新爱人宏业

附件:

第七届董事会职工代表董事简历

赖斌:男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1986年,大学本科学历; 2008年7月至今,就职于本公司,先后历任技术部技术员、重容分厂副厂长、马双事业 部总经理;现任公司撬装事业部总经理。

截至本公告披露日,赖斌先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形;符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。