科新机电：2026年第一次临时股东会决议公告

四川科新机电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月16 日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年9 月16 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月16 日9:15 至15:00 的任 意时间。

2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

3、会议召开地点:四川省什邡市经济开发区沱江路西段21 号公司A301 会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长林祯华先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计104人,代表股份总 数为116,356,307股,占公司有表决权股份总数的42.4777%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份数为113,629,784股,占 公司有表决权股份总数的41.4823%;通过网络投票的股东及股东代表共97人,代表股 份数为2,726,523股,占公司有表决权股份总数的0.9954%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共99人,代表股份2,768,323股,占公司有表决 权股份总数的1.0106%。

其中,通过现场投票的中小股东2人,代表股份41,800股,占公司有表决权股份 总数的0.0152%,通过网络投票的中小股东97人,代表股份2,726,523股,占公司有 表决权股份总数的0.9954%。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票和网络投票相结合的 方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举林祯华、林祯荣、李勇、林裔蕾、林雪娇为公司第七 届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东会选举通过之日起生效。具体表决结果 如下:

1.01 选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意票数为114,118,132 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的98.0764%。

中小投资者表决结果为:同意票数为530,148 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的19.1505%。

林祯华先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意票数为113,808,324 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.8102%。

中小投资者表决结果为:同意票数为220,340 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的7.9593%。

林祯荣先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意票数为113,806,329 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.8085%。

中小投资者表决结果为:同意票数为218,345 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的7.8873%。

李勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.04 选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意票数为113,808,823 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.8106%。

中小投资者表决结果为:同意票数为220,839 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的7.9774%。

林裔蕾女士当选公司第七届董事会非独立董事。

1.05 选举林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果:同意票数为113,803,320 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.8059%。

中小投资者表决结果为:同意票数为215,336 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的7.7786%。

林雪娇女士当选公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举何小剑先生、李晓东先生、赖黎先生为公司第七届董 事会独立董事,任期三年,自本次股东会选举通过之日起生效。具体表决结果如下:

2.01 选举何小剑先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:同意票数为113,804,320 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.8067%。

中小投资者表决结果为:同意票数为216,336 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的7.8147%。

何小剑先生当选公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举李晓东先生为公司第七届董事会独立董事;

表决结果:同意票数为113,798,321 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.8016%。

中小投资者表决结果为:同意票数为210,337 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的7.5980%。

李晓东先生当选公司第七届董事会独立董事。

2.03 选举赖黎先生为公司第七届董事会独立董事;

表决结果:同意票数为113,987,910 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投 票)有效表决权股份总数的97.9645%。

中小投资者表决结果为:同意票数为399,926 股,占出席会议中小投资者所持(含 网络投票)有效表决权股份总数的14.4465%。

赖黎先生当选公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司于2026年8月22日披露在中国证监会规定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

本议案涉及的关联股东为林祯华、林祯荣、李勇;关联股东林祯华、林祯荣的一 致行动人林祯富,上述四人均已回避表决。

表决结果:同意股数3,293,425股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票) 有效表决权股份总数的89.5847%;反对358,100股,占出席会议股东及股东代表(含 网络投票)有效表决权股份总数的9.7407%;弃权24,800股,占出席会议股东及股东 代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.6746%。

中小投资者表决结果为:同意2,385,423股,占出席会议中小投资者所持(含网 络投票)有效表决权股份总数的86.1685%;反对358,100股,占出席会议中小投资者 所持(含网络投票)有效表决权股份总数的12.9356%;弃权24,800股,占出席会议中 小投资者所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0.8958%。

本项议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经四川方纬律师事务所黄坤律师、王福松律师现场见证并出具了《关 于四川科新机电股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》,认为本次股东

会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司 章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、四川科新机电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2026年第一次 临时股东会的法律意见书》;

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

董事会

2026年9月17日