熵基科技：2026年第三次临时股东会决议公告

熵基科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年9 月16 日(星期三)14:00(北京时间)

2、现场会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32 号熵基科技 204 会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026 年9 月16 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2026 年9 月16 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议召集人:公司第四届董事会

6、会议主持人:公司董事长车全宏先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共115 人,代 表有表决权的公司股份数合计为153,408,338 股,占公司有表决权股份总数的 65.4126%(有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户 中已回购的股份数量,下同,详见注1)。

其中:通过现场投票的股东共5 人,代表有表决权的公司股份数合计为 95,433,159 股,占公司有表决权股份总数的40.6923%;通过网络投票的股东共 110 人,代表有表决权的公司股份数合计为57,975,179 股,占公司有表决权股份 总数的24.7204%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共110 人,代表有表决权的公司股份数合计为5,633,417 股,占公司有表决权股份总数 的2.4021%。

其中:通过现场投票的中小股东共2 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,003,260 股,占公司有表决权股份总数的0.4278%;通过网络投票的中小股东共 108 人,代表有表决权的公司股份数合计为4,630,157 股,占公司有表决权股份 总数的1.9743%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师(深圳) 事务所见证律师。

注1:截至本次股东会股权登记日2026 年9 月10 日,公司总股本为235,351,550 股, 其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为827,506 股,该部分已回购股份不享有股 东会表决权,故本次股东会有表决权的股份总数为234,524,044 股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案,各项议 案的表决情况如下:

1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资 金的议案》

表决情况:同意153,007,798 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7389%;反对395,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577%; 弃权5,200 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0034%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,232,877 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.8899%;反对395,340 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.0178%;弃权5,200 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。

2、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况:同意152,739,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5643%;反对654,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4263%; 弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0093%。

其中,中小股东表决情况如下:同意4,965,077 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的88.1362%;反对654,040 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的11.6100%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃 权3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2538%。

3、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决情况:同意152,708,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5441%;反对654,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4263%; 弃权45,300 股(其中,因未投票默认弃权34,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0295%。

其中,中小股东表决情况如下:同意4,934,077 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的87.5859%;反对654,040 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的11.6100%;弃权45,300 股(其中,因未投票默认弃 权34,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。

4、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划 相关事宜的议案》

表决情况:同意152,742,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5663%;反对654,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4263%; 弃权11,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0074%。

其中,中小股东表决情况如下:同意4,968,077 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的88.1894%;反对654,040 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的11.6100%;弃权11,300 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2006%。

5、审议通过《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 市的议案》

表决情况:同意153,103,918 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8016%;反对299,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1950%; 弃权5,200 股(其中,因未投票默认弃权3,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0034%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,328,997 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.5962%;反对299,220 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.3115%;弃权5,200 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。

6、逐项审议通过《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市方案的议案》

6.01 上市地点

表决情况:同意153,096,146 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7965%;反对296,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935%;

弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0100%。

6.02 发行股票的种类和面值

表决情况:同意153,096,146 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7965%;反对297,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1937%; 弃权15,072 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0098%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,321,225 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.4582%;反对297,120 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.2742%;弃权15,072 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2675%。

6.03 发行及上市时间

表决情况:同意153,095,946 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7964%;反对296,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935%; 弃权15,472 股(其中,因未投票默认弃权12,300 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0101%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,321,025 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.4547%;反对296,920 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.2707%;弃权15,472 股(其中,因未投票默认弃权 12,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2746%。

6.04 发行方式

6.05 发行规模

6.06 定价方式

6.07 发行对象

6.08 发售原则

6.09 承销方式

6.10 筹资成本分析

表决情况:同意153,102,246 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8005%;反对296,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935%; 弃权9,172 股(其中,因未投票默认弃权6,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0060%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,327,325 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.5665%;反对296,920 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.2707%;弃权9,172 股(其中,因未投票默认弃权 6,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。

7、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况:同意153,100,646 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7994%;反对292,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906%; 弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,325,725 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.5381%;反对292,420 股,占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的5.1908%;弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2711%。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

9、审议通过《关于公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案》

10、审议通过《关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况:同意153,053,906 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7690%;反对339,160 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2211%; 弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,278,985 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.7084%;反对339,160 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.0205%;弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2711%。

11、审议通过《关于公司发行H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况:同意153,058,406 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7719%;反对334,660 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2181%; 弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0100%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,283,485 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.7883%;反对334,660 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.9406%;弃权15,272 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2711%。

12、逐项审议通过《关于修订公司于H 股发行上市后适用的〈熵基科技股 份有限公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》

12.01 修订《熵基科技股份有限公司章程(草案)》

表决情况:同意153,068,286 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7783%;反对321,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%; 弃权18,672 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0122%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,293,365 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.9637%;反对321,380 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.7049%;弃权18,672 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3315%。

12.02 修订《熵基科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》

表决情况:同意153,110,526 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8059%;反对279,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%; 弃权18,672 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0122%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,335,605 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.7135%;反对279,140 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.9551%;弃权18,672 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3315%。

12.03 修订《熵基科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》

表决情况:同意153,110,526 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8059%;反对279,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%; 弃权18,672 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0122%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,335,605 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.7135%;反对279,140 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.9551%;弃权18,672 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3315%。

13、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

13.01 修订《熵基科技股份有限公司关联(连)交易管理办法(草案)》

表决情况:同意153,101,426 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999%;反对279,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%; 弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0181%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,326,505 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.5519%;反对279,140 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.9551%;弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4930%。

13.02 修订《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)》

表决情况:同意152,990,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7275%;反对390,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%; 弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0181%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,215,305 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.5780%;反对390,340 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.9290%;弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4930%。

13.03 修订《熵基科技股份有限公司独立董事制度(草案)》

表决情况:同意153,101,426 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7999%;反对279,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%; 弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0181%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,326,505 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.5519%;反对279,140 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.9551%;弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4930%。

13.04 修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》

表决情况:同意152,984,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7235%;反对390,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%; 弃权33,772 股(其中,因未投票默认弃权9,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0220%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,209,305 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.4715%;反对390,340 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.9290%;弃权33,772 股(其中,因未投票默认弃权 9,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5995%。

13.05 修订《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)》

表决情况:同意152,990,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7275%;反对390,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%; 弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0181%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,215,305 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.5780%;反对390,340 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.9290%;弃权27,772 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4930%。

13.06 修订《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(草案)》

表决情况:同意152,998,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7327%;反对390,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%; 弃权19,772 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0129%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,223,305 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.7200%;反对390,340 股,占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的6.9290%;弃权19,772 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3510%。

14、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意152,998,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7327%;反对390,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%; 弃权19,772 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0129%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,223,305 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.7200%;反对390,340 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.9290%;弃权19,772 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3510%。

15、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

表决情况:同意153,007,326 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7386%;反对390,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544%; 弃权10,672 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0070%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,232,405 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的92.8815%;反对390,340 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.9290%;弃权10,672 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1894%。

16、审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责 任保险的议案》

表决情况:同意42,091,766 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3162%;反对279,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6586%; 弃权10,672 股(其中,因未投票默认弃权3,972 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0252%。

其中,中小股东表决情况如下:同意5,343,605 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.8555%;反对279,140 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.9551%;弃权10,672 股(其中,因未投票默认弃权 3,972 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1894%。

关联股东对本议案回避表决。

表决结果:本议案经出席会议有表决权股份总数的非关联股东的过半数同意, 表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会,进行现场见证 并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人 员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、熵基科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于熵基科技股份有限公司2026 年第三次临 时股东会之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日