中南3：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：400225 证券简称：中南3 主办券商：西南证券 公告编号：2026-044

江苏中南建设集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月16日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省南通市海门区上海路899号中南大厦

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第九届董事会

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.召开情况合法合规性说明：

符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数1,282,179,190股，占公司有表决权股份总数的33.51%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数2,130,050股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事张剑兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,281,951,390股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数227,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于为阜南新路等公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《关于为阜南新路等公司提供担保的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,281,950,390股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数228,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《关于提名非职工代表董事候选人的公告》相关内容。

2. 关于选举董事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

（二）律师姓名：蔷楠小月、周依凡

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事变动生效情况

此外，2026年9月16日公司职工代表大会选举许仲先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期三年。许仲简历见附件。

五、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会2026年9月16日

附件：许仲简历许仲，男，1971年生，本科学历。2002年~2006年任职南通建筑工程总承包有限公司。2006年~2026年任职中南控股集团有限公司。2026年加入公司，现任职工代表董事。