*ST步森：第七届董事会第十六次会议决议公告

BUSEN步森股份

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议 于2026 年9 月16 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年9 月15 日以电话通知、 微信通知等方式送达全体董事,公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司非独立董事兼董事会秘书张敏女士为主持人,经全体与会董事 认真审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

因公司日常生产经营资金需要,公司控股股东广州延丰数字科技有限公司(简 称“广州延丰”)拟向公司提供总额不超过2,500 万元(含)的无息借款,此无息 借款无固定期限,公司可随时办理借款和还款,在借款额度内循环使用,公司就本 次借款无需提供任何形式的担保。

广州延丰的实际控制人王波先生现为公司董事长、总经理、实际控制人,本次 借款构成关联交易。

截至本公告日,公司与广州延丰累计已发生的各类关联交易总金额0 万元,本 次关联借款2,500 万元,且为无息借款,上市公司无相应担保。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》,本次关联交易无需提交股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王波先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日