ST标准：标准股份2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600302证券简称：ST标准公告编号：2026-047

西安标准工业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月16日

(二)股东会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由公司董事长

王坤元先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书刘红卫先生列席本次会议；公司总经理陈锦山先生，副总经理潘

冬先生，财务总监胡过江先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明不涉及

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2026年9月17日