国际复材：2026年第三次临时股东会决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026 年9 月16 日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2026 年9 月16 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年9 月16 日 09:15 至09:25,09:30 至11:30,13:00 至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026 年9 月16 日09:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市大渡口区建桥工业园B 区会议室。

开。

3、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

4、股东会召集人:公司董事会。

5、会议主持人:魏泽聪。

6、会议召开的合法性及合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

1,685 人,代表股份2,595,421,659 股,占公司有表决权股份总数的68.8280%。其 中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表5 人,代表股份2,366,485,725 股, 占公司有表决权股份总数的62.7569%;通过网络投票的股东1,680 人,代表股份 228,935,934 股,占公司有表决权股份总数的6.0712%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权 委托代表1,684 人,代表股份332,546,290 股,占公司有表决权股份总数的8.8188%。 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表4 人,代表股份103,610,356 股,占公司有表决权股份总数的2.7476%;通过网络投票的中小股东1,680 人, 代表股份228,935,934 股,占公司有表决权股份总数的6.0712%。

3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会,公司的高级 管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

同意2,592,825,295 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9000%; 反对2,515,064 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969%;弃权 81,300 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0031%。

中小股东表决情况:

同意329,949,926 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2192%;反对2,515,064 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7563%;弃权81,300 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0244%。

2、逐项审议《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

2.01、审议通过《发行股票种类和面值》

同意2,592,925,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9038%; 反对2,400,406 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%;弃权 95,600 股(其中,因未投票默认弃权6,200 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0037%。

中小股东表决情况:

同意330,050,284 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2494%;反对2,400,406 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7218%;弃权95,600 股(其中,因未投票默认弃权6,200 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

2.02、审议通过《发行方式和发行时间》

同意2,592,935,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%; 反对2,376,506 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%;弃权 109,500 股(其中,因未投票默认弃权22,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0042%。

同意330,060,284 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2524%;反对2,376,506 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7146%;弃权109,500 股(其中,因未投票默认弃权22,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

2.03、审议通过《发行对象及认购方式》

同意2,592,894,053 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9026%; 反对2,415,506 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%;弃权 112,100 股(其中,因未投票默认弃权26,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0043%。

同意330,018,684 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2399%;反对2,415,506 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7264%;弃权112,100 股(其中,因未投票默认弃权26,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2.04、审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

同意2,592,890,953 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%; 反对2,411,706 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%;弃权 119,000 股(其中,因未投票默认弃权32,300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0046%。

同意330,015,584 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2390%;反对2,411,706 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7252%;弃权119,000 股(其中,因未投票默认弃权32,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

2.05、审议通过《发行数量》

同意2,592,894,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9026%; 反对2,407,606 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%;弃权 119,400 股(其中,因未投票默认弃权31,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0046%。

同意330,019,284 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2401%;反对2,407,606 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7240%;弃权119,400 股(其中,因未投票默认弃权31,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。

2.06、审议通过《限售期安排》

同意2,592,866,153 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015%; 反对2,381,806 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918%;弃权 173,700 股(其中,因未投票默认弃权33,500 股),占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0067%。

同意329,990,784 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2315%;反对2,381,806 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7162%;弃权173,700 股(其中,因未投票默认弃权33,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0522%。

2.07、审议通过《滚存利润分配安排》

同意2,592,940,853 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%; 反对2,346,006 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%;弃权 134,800 股(其中,因未投票默认弃权37,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0052%。

同意330,065,484 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2540%;反对2,346,006 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7055%;弃权134,800 股(其中,因未投票默认弃权37,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405%。

2.08、审议通过《上市地点》

同意2,592,946,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9046%; 反对2,340,106 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%;弃权 134,900 股(其中,因未投票默认弃权35,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0052%。

同意330,071,284 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2557%;反对2,340,106 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7037%;弃权134,900 股(其中,因未投票默认弃权35,200 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0406%。

2.09、审议通过《募集资金数量及用途》

同意2,592,934,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%; 反对2,339,606 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%;弃权 147,700 股(其中,因未投票默认弃权37,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0057%。

同意330,058,984 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2520%;反对2,339,606 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7035%;弃权147,700 股(其中,因未投票默认弃权37,800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。

2.10、审议通过《本次发行的决议有效期》

同意2,592,897,453 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%; 反对2,358,106 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%;弃权 166,100 股(其中,因未投票默认弃权78,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0064%。

同意330,022,084 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2409%;反对2,358,106 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7091%;弃权166,100 股(其中,因未投票默认弃权78,800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0499%。

3、审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》

同意2,592,815,095 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8996%; 反对2,489,964 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959%;弃权 116,600 股(其中,因未投票默认弃权38,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0045%。

同意329,939,726 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2162%;反对2,489,964 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7488%;弃权116,600 股(其中,因未投票默认弃权38,800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0351%。

4、审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分 析报告的议案》

同意2,593,189,195 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140%; 反对2,105,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%;弃权 127,000 股(其中,因未投票默认弃权48,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0049%。

同意330,313,826 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3287%;反对2,105,464 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.6331%;弃权127,000 股(其中,因未投票默认弃权48,800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。

5、审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》

同意2,592,819,595 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8997%; 反对2,468,364 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%;弃权 133,700 股(其中,因未投票默认弃权49,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0052%。

同意329,944,226 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2175%;反对2,468,364 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7423%;弃权133,700 股(其中,因未投票默认弃权49,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意2,593,598,059 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%; 反对1,691,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%;弃权 132,600 股(其中,因未投票默认弃权49,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0051%。

同意330,722,690 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4516%;反对1,691,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5085%;弃权132,600 股(其中,因未投票默认弃权49,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0399%。

7、审议通过《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取 填补措施及相关主体承诺的议案》

同意2,592,841,395 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006%; 反对2,456,064 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%;弃权 124,200 股(其中,因未投票默认弃权52,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0048%。

同意329,966,026 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2241%;反对2,456,064 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7386%;弃权124,200 股(其中,因未投票默认弃权52,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0373%。

8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意2,593,228,059 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%; 反对2,063,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795%;弃权 130,200 股(其中,因未投票默认弃权51,200 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0050%。

同意330,352,690 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3404%;反对2,063,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.6205%;弃权130,200 股(其中,因未投票默认弃权51,200 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对 象发行A 股股票具体事宜的议案》

同意2,593,241,795 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%; 反对2,050,064 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权 129,800 股(其中,因未投票默认弃权51,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0050%。

同意330,366,426 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3445%;反对2,050,064 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.6165%;弃权129,800 股(其中,因未投票默认弃权51,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390%。

10、审议通过《关于设立公司向特定对象发行A 股股票募集资金专项账户 并签署监管协议的议案》

同意2,592,862,295 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%; 反对2,441,164 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%;弃权 118,200 股(其中,因未投票默认弃权46,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0046%。

同意329,986,926 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2304%;反对2,441,164 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7341%;弃权118,200 股(其中,因未投票默认弃权46,800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355%。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

同意2,593,231,359 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%; 反对2,070,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%;弃权 120,300 股(其中,因未投票默认弃权45,400 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0046%。

同意330,355,990 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3414%;反对2,070,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.6225%;弃权120,300 股(其中,因未投票默认弃权45,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0362%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证,并出具法律意见 书。北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席 会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效,符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议;

2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2026 年第三 次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日