中熔电气：2026年第二次临时股东会决议公告

西安中熔电气股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与 度,本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会的召集人:公司第四届董事会。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年9月16日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日 9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月16日 9:15―15:00。

3、会议主持人:董事长方广文先生。

4、会议召开地点:公司会议室(陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业 基地)。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2026年9月11日(星期五)。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东102人,代表股份70,975,622股,占公司有表决权股份总 数的48.5621%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份67,836,432股,占公司有表 决权股份总数的46.4142%。通过网络投票的股东92人,代表股份3,139,190股,占公司有 表决权股份总数的2.1479%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东95人,代表股份16,700,571股,占公司有表决权股 份总数的11.4267%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份13,561,381股,占公 司有表决权股份总数的9.2788%。通过网络投票的中小股东92人,代表股份3,139,190股, 占公司有表决权股份总数的2.1479%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市 康达(西安)律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式,表决结果如下:

| 序号 | 议案名称 | 总表决情况 | | | 中小股东总表决情况 | | | |

| 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 表 决 结 果 |

| 1.00 | 《关于公 司符合向 不特定对 象发行可 转换公司 债券条件 的议案》 | 同意 70,954,911 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9708% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权0 股 (其中,因 未投票默认 弃权0 股), 占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的 0.0000% | 同意 16,679,860 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8760% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权0 股(其 中,因未投票 默认弃权0 股),占出席 本次股东会中 小股东有效表 决权股份总数 的0.0000% | 通 过 |

| 2.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 提案2 需逐项表决 | | | | | | | |

| 2.1 | 本次发行 证券的种 类 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.2 | 发行规模 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.3 | 票面金额 和发行价 格 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.4 | 债券期限 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 | 通 过 |

| | | 99.9707% | 0.0292% | 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 份总数的 99.8754% | 0.1240% | 效表决权股份 总数的 0.0006% | |

| 2.5 | 债券利率 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.6 | 还本付息 的期限和 方式 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.7 | 转股期限 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.8 | 转股价格 的确定及 其调整 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.9 | 转股价格 向下修正 条款 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 | 通 过 |

| | | 股份总数的 99.9707% | 股份总数的 0.0292% | 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 效表决权股 份总数的 99.8754% | 份总数的 0.1240% | 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | |

| 2.10 | 转股股数 确定方式 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.11 | 赎回条款 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.12 | 回售条款 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.13 | 转股年度 有关股利 的归属 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.14 | 发行方式 及发行对 象 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 | 通 过 |

| | | 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 效表决权股 份总数的 0.1240% | 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | |

| 2.15 | 向原股东 配售的安 排 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.16 | 债券持有 人会议相 关事项 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.17 | 本次募集 资金用途 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.18 | 担保事项 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.19 | 评级事项 | 同意 70,954,811 股,占出席 | 反对 20,711 股,占出席 | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 | 同意 16,679,760 股,占出席 | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 | 通 过 |

| | | 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | |

| 2.20 | 募集资金 存管 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 2.21 | 本次发行 方案的有 效期 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 3.00 | 《关于< 西安中熔 电气股份 有限公司 向不特定 对象发行 可转换公 司债券预 案>的议 案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 4.00 | 《关于< 西安中熔 电气股份 有限公司 向不特定 对象发行 可转换公 司债券的 论证分析 报告>的 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| | 议案》 | | | | | | | |

| 5.00 | 《关于< 西安中熔 电气股份 有限公司 向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金使 用可行性 分析报 告>的议 案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 6.00 | 《关于公 司前次募 集资金使 用情况报 告的议 案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 7.00 | 《关于向 不特定对 象发行可 转换公司 债券摊薄 即期回 报、采取 填补措施 及相关主 体承诺的 议案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 8.00 | 《关于制 定<西安 中熔电气 股份有限 公司可转 换公司债 券持有人 会议规 则>的议 案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 序号 | 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) 总表决情况 | 弃权(股) | 同意(股) | 反对(股) 中小股东总表决情况 | 弃权(股) | 表 决 结 果 |

| 9.00 | 《关于公 司未来三 2028 年)股东 分红回报 规划的议 年 (2026- 案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

| 10.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会及其授 权人士全 权办理本 次向不特 定对象发 行可转换 公司债券 具体事宜 的议案》 | 同意 70,954,811 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 99.9707% | 反对 20,711 股,占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0292% | 弃权100 股 (其中,因 未投票默认 弃权100 股),占出席 本次股东会 有效表决权 股份总数的 0.0001% | 同意 16,679,760 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 99.8754% | 反对20,711 股,占出席 本次股东会 中小股东有 效表决权股 份总数的 0.1240% | 弃权100 股 (其中,因未 投票默认弃权 100 股),占 出席本次股东 会中小股东有 效表决权股份 总数的 0.0006% | 通 过 |

三、律师出具的法律意见

北京市康达(西安)律师事务所见证律师见证了本次股东会并出具法律意见书,认 为:公司本次股东会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和 表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西安中熔电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市康达(西安)律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2026年第二次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年9月17日