日月股份：关于选举职工董事的公告

日月重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司第六届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《日月重工股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等有关规定,公司设职工董事1 名,由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026 年9 月16 日召开职工代表大会,经与会职工代表选举并审议,同 意选举虞洪康先生为公司第七届董事会职工董事(简历附后),任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

虞洪康先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职 资格的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举职工董事完成后,公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日

附件:简历

虞洪康,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专 学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长,宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科 长,宁波日月机械铸造公司生产科副科长,宁波日月集团有限公司生产科长、副 总经理、监事,宁波日星铸业有限公司监事,宁波日月铸造有限公司董事,宁波 宁动日月铸造有限公司董事,宁波教育实业集团有限公司董事。现任公司职工董 事、副总经理。