特发服务：第三届董事会第三次会议决议公告

深圳市特发服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会 议于2026 年09 月15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026 年09 月 10 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持,应到董事 9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定,本次会议形成的各项决议均合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年 度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续 聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-043)。

(二)审议通过《关于<2026 年中期利润分配预案>的议案》

经审议,公司董事会拟定2026 年中期利润分配预案为:以总股本169,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.60 元人民币(含税),以此计算 合计拟派发现金红利27,040,000 元人民币(含税),不进行送股及资本公积转增 股本,剩余未分配利润继续滚存。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2026-044)。

(三)审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2026-2028 年)> 的议案》

经审议,公司董事会认为:公司未来三年股东回报规划依据中国证监会《上 市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规 定和要求,结合公司盈利能力、经营发展规划、资金需求及外部融资环境等因素 制定,符合公司实际情况,有利于兼顾公司长远发展与股东合理回报,保持公司 利润分配政策的连续性和稳定性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

经审议,董事会认为:本次修订《公司章程》主要基于公司发展战略及业务 发展需要,增加公司经营范围;同时,根据公司投资权限的调整,结合公司实际 治理情况,进一步优化调整股东会、董事会及经营班子会等主体对投资事项的职 责权限,完善公司治理机制。因此,同意修订《公司章程》并办理工商变更登记,

并提请股东会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修 订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2026-042)。

(五)审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法>的 议案》

经审议,董事会认为:本次修订《深圳市特发服务股份有限公司投资管理办 法》,系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―― 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则,并结合公司实际经营情 况开展。本次修订有利于进一步加强公司投资管理,规范投资行为,防范投资风 险,提升投资效益,切实维护公司及全体股东合法权益。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年10 月09 日召开2026 年第三次临时股东会,审议董事会提 请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议;

4、独立董事专门会议2026 年第二次会议决议;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年09 月16 日