锡南科技：2026年第一次临时股东会决议公告

无锡锡南科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月16日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长李忠良先生主持

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份62,115,575股，占公司有表决权股份总数的62.1156％,其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份61,996,275股，占公司有表决权股份总数的61.9963％；

（2）参加网络投票的股东共计13人，代表公司有表决权的股份119,300股，占公司有表决权股份总数的0.1193％。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份119,300股，占公司有表决权股份总数的0.1193%。公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

会议以累积投票的方式选举李忠良先生、李明杰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举金炎先生为公司第三届董事会独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海市锦天城律师事务所龚劲律师、李笛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司

董事会2026年09月16日