ST应急：第四届董事会第四次会议决议公告

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次会议于2026 年9 月4 日通过书面、电话和电子邮件的方式 发出会议通知及会议议案,并于2026 年9 月16 日以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名, 公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议程序及 所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际,公 司对《公司章程》的有关条款进行修订,同时提请股东会授权经营管理层办理工 商变更登记及备案等相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更 登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议,计划提交2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《股东会议事规则》进行相应修订。

公司《股东会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议,计划提交2026 年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

公司《董事会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议,计划提交2026 年第一次临时股东会审议。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《独立董事工作规则》进行相应修订。

公司《独立董事工作规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《审计委员会议事规则》进行相应修订。

公司《审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《董事会授权管理办法》进行相应修订。

7.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《关联交易决策制度》进行相应修订。

8.审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文 件的最新规定,结合公司实际,公司对《内部控制手册》进行相应修订。

9.审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

经审议,董事会认为公司已符合申请撤销其他风险警示的全部条件,同意公 司向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。

公司《关于申请撤销其他风险警示的公告》具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10.审议通过《关于调整内部组织机构的议案》

经审议,董事会同意公司根据战略发展需要,对内部组织机构进行调整和优 化,同时授权经营管理层对公司《内部管理机构设置与职责规定》进行相应修订。

公司《关于调整内部组织机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日