泰达股份：2026年第四次临时股东会决议公告

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年9月16日14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司18层报告厅（天津市经济技术开发区新城东路隆泰广场MSD-G2座18层）。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长周志远先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共257人，代表股份491,949,671股，占公司有表决权股份总数的33.7106%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份457,275,704股，占公司有表决权股份总数的31.3345%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共255人，代表股份34,673,967股，占公司有表决权股份总数的2.3760%。

（三）公司部分董事出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张竞博、姚童童

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第四次临时股东会法律意见书》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

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