金马游乐：关于明确向特定对象发行股票单一认购对象认购数量上限的公告

广东金马游乐股份有限公司 关于明确向特定对象发行股票单一认购对象 认购数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.为了保证广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度向特 定对象发行股票(以下简称“本次发行”)不会导致公司控制权发生变化,公司 对本次发行单一认购对象认购数量上限进行明确:单个认购对象及其关联方、一 致行动人认购数量合计不得超过本次发行后公司总股本的3%(含发行前认购对 象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份),超过部分的认购为无效认购。

2.除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、公司明确本次发行单一认购对象认购数量上限的依据

公司本次向特定对象发行股票事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第二十次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过,本次发行方案 中关于发行数量的具体内容如下:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过56,121.52 万元(含本数), 本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,同时不 超过66,191,233 股(含本数),即不超过本次发行前公司总股本的30%。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,本次发行将根据市场情况 及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况,在符合中国证监会和深圳证 券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下,对于参与竞价过程的认购对象, 将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限,并控制单一发行对象 及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上

限。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转 增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本 发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易 所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关规定并根据发行实际情况与本次发 行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或 根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。

二、本次发行单一认购对象认购数量上限的明确情况

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,在符合中国证监会和深圳 证券交易所相关规定及股东会授权范围的前提下,公司对本次发行单一认购对象 认购数量上限进行明确:

单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行后公 司总股本的3%(含发行前认购对象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份), 超过部分的认购为无效认购。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日