云南锗业：第九届董事会第七次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次 会议通知于2026 年9 月12 日以通讯方式发出,并于2026 年9 月16 日以通讯方 式召开。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议经表决形成如下决议:

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于控股孙公司申请固定资 产贷款的议案》。

同意控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司(以下简称“湖北鑫耀”)就“高 品质砷化镓晶片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行(以下简称“中信 银行”)申请21,700 万元的固定资产贷款,贷款期限不超过10 年(宽限期1 年)。

鉴于上述情况,同意湖北鑫耀将“高品质砷化镓晶片建设项目”土地使用权 (权证号:鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909 号)、相关在建工程和项目竣工 验收后的不动产产权,以及项目机器设备抵押给中信银行,为上述固定资产贷款 提供担保。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于控股孙公司申请固定资产贷款的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日