丰山集团：关于因2026年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

江苏丰山集团股份有限公司关于因2026年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

重要内容提示：

?调整前转股价格：

.

元/股?调整后转股价格：

.

元/股?“丰山转债”本次转股价格调整实施日期：

2026年

月

日?证券停复牌情况：适用因江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2026年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，公司于2022年6月27日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]

号文同意，公司

,

.

万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。“丰山转债”期限

年，自2022年

月

日至2028年6月26日，转股的起止日期为2023年1月3日至2028年6月26日止，初始转股价格为

.

元/股。截至本公告披露日，“丰山转债”转股价格为

13.61元/股，具体详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于因2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

2026-

）。

一、转股价格调整依据根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，于2026年

月

日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利为0.061元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本165,342,179股，以此计算合计拟派发现金红利10,085,872.92元（含税）。如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施的具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-070）。

综上，公司实施2026年半年度权益分派，需对“丰山转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果根据《募集说明书》相关条款的规定，“丰山转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

送股或转增股本：P

=P

/（1+n）；增发新股或配股：P

=（P

+AA×k）/（1+n+k）；派送现金股利：

P

=P

-D；上述三项同时进行：P

=（P

-D+AA×k）/（1+n+k）。其中：P

为调整后转股价，P

为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。根据上述约定，本次派发现金股利后，转股价格P

=P

-D，其中P

为调整前转

股价13.61元/股，D为每股派发现金股利0.061元。

调整后转股价：

P

=

.

-

.

=

.

元/股（保留两位小数）。综上，“丰山转债”的转股价格将由原来的13.61元/股调整为13.55元/股。调整后的转股价格自2026年

月

日（除息日）开始生效。“丰山转债”自2026年9月16日至2026年9月22日（权益分派股权登记日）停止转股，2026年

月

日起恢复转股。特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年

月

日