君道5：2026年第三次临时股东会会议决议公告

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上海君道酒企业发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月16 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地址:贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高 酱酒业有限公司1 号办公楼6 楼大会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:副董事长朱诺先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 143,433,141 股,占公司有表决权股份总数的42.88%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事韩啸因个人原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司代行董事会秘书朱诺先生、财务总监周苗女士和证券事务代表姚芊羽女 士列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于延长2022 年员工持股计划存续期的议案》

1.议案内容:

公司2022 年员工持股计划存续期将届满,第十届董事会第二十九次会议审 议通过,同意将2022 年员工持股计划存续期延长二十四个月,自股东会审议通 过之日起生效。该事项已经公司2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通 过。

2.议案表决结果:

普通股同意股数143,433,141 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

(二)审议通过《上海君道酒企业发展股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容:

公司2026 年第二次临时股东会选举产生的监事余震先生及严琳女士,公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋智先生共同组成了公司 第十一届监事会。2026 年8 月28 日召开了第十一届监事会第一次会议,审议通 过了《上海君道酒企业发展股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数143,433,141 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、备查文件

《上海君道酒企业发展股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日