康普化学：第四届董事会第二十二次会议决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月11 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长邹潜先生

6.会议列席人员:其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容:

因业务发展及经营需要,公司拟向关联方四川新坤锂能源科技有限公司销售 萃取剂相关产品,预计销售金额为365 万元,具体金额以双方实际签订的合同为 准。

具体内容详见公司于2026 年9 月16 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关联交易公告》(公告编号:2026-070)。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票;回避2 票。

本议案已经公司第四届董事会第十三次独立董事专门会议审议,并经过全体 独立董事过半数同意。

3.回避表决情况:

关联董事邹潜、邹江林回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专 门会议记录》;

议》。

(二)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日