腾远钴业：2026年第一次临时股东会决议公告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场召开时间:2026 年09 月16 日下午3:00;

(2)网络投票时间:2026 年09 月16 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:9:15-15:00 期间的任意时 间。

2、现场会议召开地点:腾远钴业会议室

3、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人:公司董事会

5、现场会议的主持人:副董事长吴阳红先生

6、会议的出席情况

(1)股东总体出席

通过现场和网络投票的股东358 人,代表股份200,013,174 股,占公司有表 决权股份总数的52.3830%。

其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份147,834,855 股,占公司有表决 权股份总数的38.7177%。

通过网络投票的股东350 人,代表股份52,178,319 股,占公司有表决权股 份总数的13.6654%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东352 人,代表股份19,669,069 股,占公司 有表决权股份总数的5.1513%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份2,169,550 股,占公司有 表决权股份总数的0.5682%。

通过网络投票的中小股东349 人,代表股份17,499,519 股,占公司有表 决权股份总数的4.5831%。

(3)公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司高级管理人 员列席了本次会议。其中,公司董事长罗洁女士、独立董事王泰元先生、张守卫 先生、赖丹女士、刘卫东先生、董事张济柳女士、许亮先生通过视频连线方式参 加本次会议。

7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决 情况如下:

提案1.00 《关于变更部分募投项目的议案》

同意199,637,770 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%; 反对340,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703%;弃权34,700 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0173%。

同意19,293,665 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0914%;反对340,704 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7322%;弃权34,700 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。

表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

提案2.00 《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

同意53,796,436 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9854%; 反对518,363 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9538%;弃权33,070 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0608%。

同意19,117,636 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1964%;反对518,363 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6354%;弃权33,070 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1681%。

表决结果:关联股东罗洁、吴阳红、谢福标、陈文伟、胡常超、赣州古鑫咨 询服务中心(有限合伙)、赣州古财咨询服务中心(有限合伙)回避表决。根据 上述表决情况,本项议案获得通过。

[提案 3.00 《关于公司 <2026 年员工持股计划管理办法 > 的议案》]

同意53,793,845 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9806%; 反对519,563 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9560%;弃权34,461 股(其中,因未投票默认弃权3,621 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0634%。

同意19,115,045 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1833%;反对519,563 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6415%;弃权34,461 股(其中,因未投票默认弃权3,621 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1752%。

表决结果:关联股东罗洁、吴阳红、谢福标、陈文伟、胡常超、赣州古鑫咨 询服务中心(有限合伙)、赣州古财咨询服务中心(有限合伙)回避表决。根据 上述表决情况,本项议案获得通过。

提案4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划有 关事宜的议案》

同意53,797,266 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9869%; 反对518,033 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9532%;弃权32,570 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0599%。

同意19,118,466 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2007%;反对518,033 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6337%;弃权32,570 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1656%。

表决结果:关联股东罗洁、吴阳红、谢福标、陈文伟、胡常超、赣州古鑫咨 询服务中心(有限合伙)、赣州古财咨询服务中心(有限合伙)回避表决。根据 上述表决情况,本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、陈璐新律师见证, 并出具了法律意见书,认为公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合(福州)律师事 务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意 见书》。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2026 年09 月16 日