今天国际：2026年第二次临时股东会决议公告

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深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月16 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月16 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年09 月16 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、现场会议地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26 号公司3 楼会议室。

4、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长邵健锋先生。

7、股权登记日:2026 年09 月09 日。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东172 人,代表股份43,540,362 股,占公司有表决权股份总数的6.8498%。其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份 37,629,524 股,占公司有表决权股份总数的5.9199%。通过网络投票的股东168 人,代表 股份5,910,838 股,占公司有表决权股份总数的0.9299%。

10、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东168 人,代表股份 5,910,838 股,占公司有表决权股份总数的0.9299%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,

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代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东168 人, 代表股份5,910,838 股,占公司有表决权股份总数的0.9299%。

11、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了 本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

提案 编码 提案名称 表决 分类

股数 (股) 比例 (股) 股数 比例 股数 (股) 比例 股数 (股) 结果 表决

总表决

《关于向

银行申请

贷款额度

并提供资

产抵押的

情况 41,852,895 96.1244% 1,238,817 2.8452% 448,650 1.0304% 0

其中, 通过

中小股

东的表

决情况

1.00

4,223,371 71.4513% 1,238,817 20.9584% 448,650 7.5903% 0

议案》

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所的段霏霏律师、黄子亮律师现场见证了本次会议。法律 意见书结论意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026 年09 月16 日