中基健康：2026年第五次临时股东会决议公告

中基健康产业股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

现场会议时间:2026 年9 月16 日(星期三)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026 年9 月16 日9:15―9:25, 9:30―11:30 和13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年9 月16 日上午9:15―下午15:00;

会议召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289 号中基健康番茄科技产业园会议室;

会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

会议召集人:公司董事会;

会议主持人:董事长王长江先生;

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东会的股东共计172 人,代表股 份278,957,982 股,占本公司总股本的36.1680%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共2 人,代表股份224,769,223 股,占本公司总股本

的29.1422%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共170 人,代表股份54,188,759 股,占本公司总股本的7.0258%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过 了下列议案:

1、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:同意278,441,982 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8150%;反 对493,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1770%;弃权22,300 股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0080%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意3,569,163 股,占出席会议中小投资者所持股份 的87.3689%;反对493,700 股,占出席会议中小投资者所持股份的12.0852%;弃权22,300 股, 占出席会议中小投资者所持股份的0.5459%。

2、《关于2026 年度关联交易预计的议案》;

表决结果为:同意53,660,859 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.0258%;反 对497,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.9185%;弃权30,200 股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0557%。六师国资公司、国恒集团公司回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意3,557,263 股,占出席会议中小投资者所持股份 的87.0776%;反对497,700 股,占出席会议中小投资者所持股份的12.1831%;弃权30,200 股, 占出席会议中小投资者所持股份的0.7393%。

3、《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行调整贷款 期限继续提供担保的议案》;

表决结果为:同意278,428,582 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8102%;反 对511,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1832%;弃权18,400 股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0066%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意3,555,763 股,占出席会议中小投资者所持股份 的87.0409%;反对511,000 股,占出席会议中小投资者所持股份的12.5087%;弃权18,400 股,

占出席会议中小投资者所持股份的0.4504%。

4、《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办

理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的议案》;

表决结果为:同意278,404,782 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8017%;反 对510,300 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1829%;弃权42,900 股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0154%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意3,531,963 股,占出席会议中小投资者所持股份 的86.4584%;反对510,300 股,占出席会议中小投资者所持股份的12.4915%;弃权42,900 股, 占出席会议中小投资者所持股份的1.0501%。

5、《关于为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继

续提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意153,636,659 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6420%;反 对509,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.3302%;弃权42,900 股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0278%。六师国资公司回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意3,533,063 股,占出席会议中小投资者所持股份 的86.4853%;反对509,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的12.4646%;弃权42,900 股, 占出席会议中小投资者所持股份的1.0501%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过,详见公司2026 年8 月29 日披露的《第十届董事会第二十六次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证,并出具 了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序 等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议;

2、北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2026 年第五次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日