泛亚微透：第四届董事会第十八次会议决议公告

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)第 四届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2026年9月12日以直接送达、 微信等方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2026年9月16日以现场方式 召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张云先生主持, 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现 金管理额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,股东会召开时间另行 通知。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的 《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》 (公告编号:2026-036)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日