川金诺：第六届董事会第一次会议决议之公告

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(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长刘甍先生提名,经董事会提名委员会现场审核通过,董事会 同意聘任杨斌先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六 届董事会届满日止。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理杨斌先生提名,经董事会提名委员会现场审核通过,董事会 同意聘任李磊先生、黄秋涵先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通 过之日起至第六届董事会届满日止。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理杨斌先生提名,经董事会提名委员会、审计委员会现场审核 通过,董事会同意聘任黄海先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通 过之日起至第六届董事会届满日止。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长刘甍先生提名,经董事会提名委员会现场审核通过,董事会 同意聘请副总经理黄秋涵先生为公司董事会秘书。

(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会现场审核通过,董事会同意聘任谭宏伟先 生担任公司审计部负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事 会届满日止。

(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会现场审核通过,董事会同意聘任苏哲先生、廖坐林女士 为证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日 止。