亚泰集团：关于董事、副总裁离任及聘任副总裁的公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于董事、副总裁离任及聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、副总裁离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、 副总裁韩冬阳先生的书面辞职报告。由于个人原因,韩冬阳先生申请辞去公司第 十四届董事会董事及副总裁职务。辞职后,韩冬阳先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,韩冬阳先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。韩冬阳先生的辞职不会导致公司现有董事 会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生 影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选,完成董事的补选工作。

韩冬阳先生担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会 对韩冬阳先生为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总裁情况

2026 年9 月16 日,公司2026 年第十二次临时董事会审议通过了《关于聘 任公司副总裁的议案》,经公司总裁提名、董事会提名委员会2026 年第四次会议 审议通过,同意聘任姚义辰先生为公司副总裁(简历附后),任期自董事会通过 之日起至第十四届董事会届满。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日