藏格矿业：第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告

藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次(临时) 会议采取通讯方式于2026 年9 月16 日召开。因情况紧急,根据公司《董事会议 事规则》相关规定,本次会议通知于2026 年9 月16 日通过电子邮件发出,召集 人已在会议上就紧急情况作出说明。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由 董事长吴健辉先生主持,全体董事均采取通讯方式参加会议。公司董事会秘书及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于设立控股公司及收购Kanga Potash 92%股权的议 案》

公司全资子公司Zangge Mining International Pte. Ltd 拟与应城市新都化工有 限责任公司分别以75%、25%的股权比例,共同出资1 美元在新加坡设立藏格联 合资源有限公司(暂定名,最终以当地行政管理部门核定为准,以下简称“联合 资源公司”),由联合资源公司以171,046,592 美元(折合人民币约11.57 亿元, 不含交易税费)收购Kanga Potash Ltd(以下简称“KP 公司”)92%的股权。

董事会认为,本次交易系公司基于整体战略规划作出的重要布局,旨在推进 公司获取海外优质钾矿资源,进一步夯实资源保障能力,增强公司长期盈利能力 和可持续发展能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,董事会授权

公司管理层(或其授权人士)全权办理本次对外投资相关的全部事宜。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资 设立控股公司及收购Kanga Potash 92%股权的公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议 审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(二)审议通过了《关于藏格钾肥2026 年9 月资产报废及处置的议案》

为进一步优化资产结构、夯实资产质量,公司对截至2026 年8 月31 日已无 使用价值且长期闲置的部分资产进行了清查盘点,拟予以报废处置。本次拟报废 资产账面净值合计6,636.48 万元,其中固定资产6,422.00 万元、原材料214.48 万元。

董事会认为,本次资产报废处置符合公司实际经营情况,有利于盘活存量资 产、减少无效资产占用及相关保管维护成本,使公司资产状况得到更加真实、公 允的反映。本次处置不涉及公司核心生产经营设备,不会对公司正常生产经营产 生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十三次(临时)会议决议》;

2.《第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日