云图控股：第七届董事会第九次会议决议公告

成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2026 年9 月16 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免 通知时限要求,公司于2026 年9 月16 日以直接送达或电子邮件发出通知。本次 会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关 规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟与藏格 矿业合资成立公司并投资刚果(布)钾盐项目的议案》。

内容详见公司2026 年9 月18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟与 藏格矿业合资成立公司并投资刚果(布)钾盐项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并出具审核意见。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第九次会议决议;

(二)公司董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日