广生堂：关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司 FUJIAN COSUNTER PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

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福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次 会议于2026 年9 月13 日以邮件、短信等形式发出通知,于2026 年9 月16 日以 通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持,会议应出席董事9 人,实际 出席董事9 人,董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告, 国联民生证券承销保荐有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关 联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案需提交股东会审议。

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表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关 联董事黄伏虎、庄辰明、欧阳昭权回避表决。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集资金向控股子公司 增资实施募投项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日