*ST泉为：第五届董事会第四次会议决议公告

广东泉为科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议,经全体 董事一致同意豁免提前通知,于2026年9月17日上午10:00以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名,实际出席9名,由董事长褚一凡女士主持,公司董事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于拟签署共益债融资协议的议案》

鉴于公司重整工作推进需要,为保障重整期间生产经营的持续稳定,顺利推进预重整 工作,维持上市公司重整价值,保护全体债权人利益,公司需新增借款。经总经理办公会 讨论、董事会审计委员会审议通过,公司拟以共益债形式向国民信托有限公司借款不超过 人民币2000 万元(大写:人民币贰仟万元整)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签署共 益债融资协议的公告》(2026-096)。

三、备查文件

1.《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年9月17日