安克创新：2026年第三次临时股东会决议公告

债券代码:123257

债券简称:安克转债

安克创新科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会审议通过分红方案。

4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年9 月17 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年9 月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月17 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:现场投票与网络投票相结合

室

4、召开地点:广东省深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心1 栋1 楼会议

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长阳萌先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

股东

股东

占公司有

占公司有

占公司有

股 东 人 数

及股

及股

代表有表

代表有表决

代表有表

分类

表决权股

表决权股

东授

表决权股

东授

决权股份

权股份数量

决权股份

份总数比

份总数比

权代

份总数比

权代

数量(股)

数量(股)

(股)

表人

表人

例

例

例

数

数

A 股 13 243,928,698 41.4806% 301 75,109,458 12.7725% 314 319,038,156 54.2532%

其中:A 股

中小股东 9 6,244,447 1.0619% 301 75,109,458 12.7725% 310 81,353,905 13.8344%

H 股 1 28,421,139 4.8331% 1 28,421,139 4.8331%

合计 14 272,349,837 46.3137% 301 75,109,458 12.7725% 315 347,459,295 59.0863%

注:截至股权登记日,公司总股本为588,054,402 股,其中A 股股本为537,978,302 股, H 股股本为50,076,100 股。

2、公司的董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师及香港中央证券登 记有限公司监票人列席了本次股东会。北京市海问律师事务所委派见证律师对本 次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

下:

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如

同意 反对 弃权 回避

表决

提案

提案名

称 表决分类

(股) 比例 股数

股数(股) 比例 股数 结果

(股) 比例 股数

编码

(股)

A 股 319,034,556 99.9989% 1,900 0.0006% 1,700 0.0005% 0

《关于

其中:A

2026 年

股中小股

81,350,305 99.9956% 1,900 0.0023% 1,700 0.0021% 0

半年度

1.00

通过

东

利润分

H 股 28,421,139 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0

配预案

的议案》

合计 347,455,695 99.9990% 1,900 0.0005% 1,700 0.0005% 0

A 股 319,033,216 99.9985% 1,840 0.0006% 3,100 0.0010% 0

《关于

修订<公

其中:A

司章程>

股中小股

81,348,965 99.9939% 1,840 0.0023% 3,100 0.0038% 0

并办理

2.00

通过

东

工商变

H 股 28,392,739 99.9001% 28,400 0.0999% 0 0.0000% 0

更登记

合计 347,425,955 99.9904% 30,240 0.0087% 3,100 0.0009% 0

的议案》

提案1.00 为普通决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过 半数同意通过。提案2.00 为特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股 份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2、见证律师姓名:钱珍、黄珏

3、结论性意见:本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资 格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法 律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安克创新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2026年第三次临 时股东会的法律意见书。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日