安洁科技：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002635证券简称：安洁科技公告编号：2026-038

苏州安洁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月17日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长王春生先生

6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦会议室

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席的总体情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共253人，代表有表决权的股份数为365,427,223股，占公司有表决权股份总数的55.3941%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计246人，代表有表决权的股份数为12,658,683股，占公司有表决权股份总数的1.9189%。

（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为352,768,640股，占公司有表决权股份总数的53.4752%。

（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表共245人，代表有表决权的股份数为12,658,583股，占公司有表决权股份总数的1.9189%。

（4）参加本次股东会表决的中小投资者参加本次股东会表决的中小投资者246人，代表有表决权的股份数为12,658,683股，占公司有表决权股份总数的1.9189%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案3.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的

以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：梁效威、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

、《2026年第一次临时股东会会议决议》；

、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2026年09月17日