安道麦A：第十届董事会第二十五次会议决议公告

安道麦股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二 十五次会议于2026 年9 月14 日通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2026 年9 月17 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事7 人,实际出 席董事7 人。会议由过半数的董事共同推举董事刘红生先生主持,公司董事会秘 书列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举Ga?l Ali Hili 先生为公司第十届董事会董事长。董事会同意Ga?l Ali Hili 先生担任公司审计委 员会委员职务。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于变更公司高级管理人员的议案

公司董事会近日收到Ga?l Ali Hili 先生的辞职函。Ga?l Ali Hili 先生因先正 达集团工作安排,特辞去公司总裁兼首席执行官(公司法定代表人)职务。上述 辞职自2026 年11 月1 日起生效。Ga?lAli Hili 先生辞去上述职务后,担任公司 董事、董事长、审计委员会委员,并继续在公司全资子公司Adama Agricultural

Solutions Ltd.(“Solutions”)担任董事,同时出任该公司董事长。公司董事会批准 Solutions 提交的与Ga?l Ali Hili 先生达成的离职安排。

公司董事会同意聘任郝志刚先生担任公司总裁兼首席执行官(公司法定代表 人)并批准其薪酬。上述任职将自2026 年11 月1 日起生效,任期至公司第十 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于公司总裁兼首席执行官离任暨聘任总裁兼首 席执行官的公告》。

关联董事Ga?l Ali Hili 先生回避了表决。会议以6 票同意,0 票反对,0 票 弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。

3. 关于为子公司提供担保的议案

公司同意为全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司的银行借款及用信业务, 向相关融资银行等金融机构提供连带责任保证。

本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日