四川美丰：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2026-39

四川美丰化工股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2026年9月17日14:30

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2026年9月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2026年9月17日上午9:15，结束时间为2026年9月17日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：王亮先生

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

公司于2026年9月1日发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-35）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共206人，代表股份122,499,307股，占公司有表决权股份总数的22.3202%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共204人，代表股份24,120,395股，占公司有表决权股份总数的4.3949%。

4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共204人，代表股份50,365,755股，占公司有表决权股份总数的

9.1770%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360股，占公司有表决权总股份的4.7967%。通过网络投票的中小股东203人，代表股份24,040,395股，占公司有表决权总股份的

4.3803%。

5.公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见

证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案审议表决情况：

提交本次股东会审议的议案共3项，表决情况如下：

1.关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：

同意

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

*其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。

2.关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

占出席本次股东会有效表决权股份总

数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

数的比例

同意

*其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。

3.关于回购股份方案的议案

本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共7个。

3.01审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

*其中，因未投票默认弃权0股。

3.02审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情

况如下：

总表决情况：

同意

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

*其中，因未投票默认弃权0股。

3.03审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权100股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

的比例

*其中，因未投票默认弃权100股。

3.04审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

的比例同意

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

*其中，因未投票默认弃权0股。

3.05审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

3.06审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

*其中，因未投票默认弃权0股。

3.07审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意

*其中，因未投票默认弃权0股。

表决结果：上述7个子议案均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）见证律师姓名：徐小玉、陈艺

（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的2026年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年9月18日