海联金汇：2026年第一次临时股东会决议公告

海联金汇科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共435名，代表股份305,284,554股，占公司有表决权股份总数的28.1468%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1266%。通过网络投票参加本次股东会的股东共计433名，代表股份11,065,406股，占公司有表决权股份总数的1.0202%。出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为433名，代表股份11,065,406股，占公司有表决权股份总数的1.0202%。

其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。通过网络投票的股东433名，代表股份11,065,406股，占公司有表决权股份总数1.0202%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述两项提案均为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

、律师姓名：胡建雄、方冰清

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海仁盈律师事务所关于海联金汇科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年9月17日