咸亨国际：关于选举职工代表董事的公告

咸亨国际科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”、“咸亨国际”)于2026 年 9 月17 日召开第二届第七次职工代表大会,会议选举李明亮先生(简历见附件) 为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会 的相关规定。

李明亮先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事 的任职资格和条件。李明亮先生与经2026 年第三次临时股东会选举产生的8 名 董事共同组成公司第四届董事会,任期自2026 年第三次临时股东会审议通过之 日起3 年。董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超 过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日

附件:

李明亮先生,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南工业大 学机电一体化专业毕业,大专学历。2006 年4 月至2023 年12 月担任杭州贝特 设备制造有限公司部门经理、副总经理;2026 年1 月28 日至今担任杭州贝特设 备制造有限公司经理、董事;2024 年8 月至今担任贝特(杭州)工业机械有限公 司经理、董事;2023 年9 月至2025 年11 月担任咸亨国际监事;2025 年11 月至 今担任咸亨国际职工董事。

截至本公告日,李明亮先生未直接持有公司股票,与公司的董事、高级管理 人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的有关规定。