福龙马：第七届董事会第八次会议决议公告

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第八次会议于2026 年9 月17 日10:30 在厦门市观音山商务 运营中心11 幢19 层会议室以现场和通讯的方式召开。本次董 事会为临时会议,会议通知于2026 年9 月12 日以专人送达、 电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人(公司董事张西泠、程坤,独立董事沈维涛、 黄兴孪、王廷富因工作原因以通讯方式参加会议),高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交 易的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、 董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于拟收购股权暨部分构成关联 交易的公告》。

表决结果:关联董事张桂丰、张西泠回避表决,同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提请股东会审议。

(二)审议通过《关于公司拟签署环卫自动驾驶项目合同 的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展 委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于签署环卫自动驾驶技术开发 合同的公告》。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会 的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日