中南3：聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况

(一)基本情况

根据法律法规等有关规定,公司第十届董事会第一次会议于2026 年9 月17 日审议 并通过,聘任陈锦石先生为总经理,徐波先生为财务总监,梁洁先生为董事会秘书。具 体情况如下:

聘任陈锦石先生为公司总经理,期限3 年,自2026 年9 月17 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任徐波先生为公司财务总监(财务负责人),期限3 年,自2026 年9 月17 日起 生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任梁洁先生为公司董事会秘书,期限与第十届董事会一致。,自2026 年9 月17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,418,800 股,占公司股本的0.06%,不是失信 联合惩戒对象。

(二)任免原因

完善公司治理结构。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。

本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务总监具备会计师以上专业 技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响:

根据法律法规等有关规定进行,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响,符合 公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、审计委员会意见

审计委员会一致同意将有关聘任财务总监的议案提交董事会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日