恒勃股份：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2026-067

恒勃控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:00

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、会议召开地点：浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室

5、会议召集人：董事会。

、会议主持人：公司董事长周书忠先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份95,776,756股，占公司有表决权股份总数的67.0903%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份87,988,337股，占公司有表决权股份总数的

61.6346%。

通过网络投票的股东98人，代表股份7,788,419股，占公司有表决权股份总数的

5.4557%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份10,175,156股，占公司有表决权股份总数的7.1276%。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份2,386,737股，占公司有表决权股份总数的1.6719%。通过网络投票的中小股东98人，代表股份7,788,419股，占公司有表决权股份总数的

5.4557%。（

）出席或列席本次股东会的人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案1.00、4.00、5.00、6.00关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京国枫律师事务所胡琪律师、曹琳律师现场见证并出具了法律意见书：

本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于恒勃控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会2026年

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日