科蓝软件：第四届董事会第十二次会议决议公告

债券代码:123157

债券简称:科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二 次会议的会议通知于2026年9月14日以邮件方式发出,并于2026年9月17日以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本 次会议应到董事7人,实到董事7人,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公司董事 会提名补选陶昕先生、闫秀英女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东 会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

陶昕先生经公司股东会同意选举为非独立董事后,将同时担任公司第四届董 事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会 届满止。闫秀英女士经公司股东会同意选举为非独立董事后,将同时担任公司第 四届董事会战略委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会 届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提请公司2026 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司拟于2026 年10 月8 日召开公司2026 年第四次临时股东会。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日