中南3：第十届董事会第一次会议决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月17 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

4.通知的时间和方式:2026 年9 月16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:陈锦石董事长

6.会议列席人员:徐波先生

7.召开情况合法合规性说明:

符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,亲自出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举董事长》

选举陈锦石董事为第十届董事会董事长

(二)审议通过《关于审计委员会的议案》

选举陈锦石、徐海龙、许仲董事为第十届董事会审计委员会委员,徐海龙董事为 主任委员。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

决议聘任陈锦石为总经理,任期3 年。

(四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议聘任徐波为财务总监,任期3 年。

审计委员会一致同意将有关议案提交董事会审议。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

决议聘任梁洁为董事会秘书,任期与第十届董事会一致。

三、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日