广立微：第二届董事会第三十三次会议决议公告

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次 会议于2026 年9 月17 日(星期四)在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095 号11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年9 月12 日通过 书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事,全体董事确认已收到本次董事会会议 的会议通知。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中郑勇军、史峥、 LU MEIJUN(陆梅君)、杨华中、朱茶芬、吴振华以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长郑勇军先生主持,公司董事会秘书陆春龙先生及其他高级管理人员列 席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于拟参与设立泉州冯源宁芯创业投资合伙企业(有限 合伙)的议案》

公司拟与冯源(宁波)私募基金管理有限公司、广东赛微微电子股份有限公 司及自然人陈杰等11 人共同投资设立泉州冯源宁芯创业投资合伙企业(有限合 伙),公司以自有资金认缴出资人民币5,000 万元,占基金认缴出资总额的15.15%。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 公司拟参与设立泉州冯源宁芯创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编 号:2026-054)。

本议案已经ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于拟向控股子公司光曦智芯(武汉)科技有限公司增 资的议案》

为支持控股子公司光曦智芯(武汉)科技有限公司(以下简称“武汉光曦”) 业务发展,公司拟以投前估值6000 万元,向其增资900 万元。本次增资完成后 公司直接持有武汉光曦30.4348%股权,通过杭州芯未来股权投资有限公司控制 49.3622%股权,合计控制武汉光曦79.7970%股权。本次投资系持续投入仿真工 具研发,与公司现有产品和技术相互协同,有助于增强公司集成电路良率提升整 体解决方案的核心竞争力,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影 响。

本议案已经ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议;

2、杭州广立微电子股份有限公司第二届ESG 与战略决策委员会第十四次会 议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日