苏阳光5：2026年第一次临时股东会决议公告

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江苏阳光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月17 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

会议召开地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19 楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴文荣

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司章程》和相关法律法规等的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数 328,133,574 股,占公司有表决权股份总数的18.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股 份总数10,173,140 股,占公司有表决权股份总数的0.57%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席7 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于新增预计2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

为积极开拓市场、提升采购效率,原预计2026 年日常性关联交易金额不足, 需新增预计日常关联交易。

2.议案表决结果:

普通股同意股数94,955,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 93.26%;反对股数6,866,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的6.74%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

控股股东江苏阳光集团有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为优化公司管理效率,根据有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,对 《公司章程》部分条款进行修订,拟将公司董事会人数由7 人变更为5 人。

2.议案表决结果:

普通股同意股数321,266,974 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 97.91%;反对股数6,866,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的2.09%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况

无

(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

比例

票

比例

比例

序号

名称

票数

票数

(%)

数

(%)

(%)

94, 955,520 93.26% 6, 866, 600 6.74%

关于新增预计

0 0.00%

2026 年日常性

关联交易的议案

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:江苏江润律师事务所

(二)律师姓名:蒋谦、何林筠

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有 效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《江苏阳光股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

江苏阳光股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日