陕建股份：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2026-065

陕西建工集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月17日

(二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股

份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，

董事长杨海生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书齐伟红列席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关

联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于调整公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计

的议案》审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于公司续聘2026年会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议共审议3项议案。其中，议案1、2涉及关联交易，议案1陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决，议案2陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：胡仕炜、薛佳雨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年9月18日