川环科技：第八届董事会第三次会议决议

四川川环科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三 次会议于2026 年9 月17 日上午10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合方 式召开,会议通知于2 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加 董事9 人,实际参加董事9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持,公司全体高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公 司章程>的议案》

公司拟变更2023 年回购方案实际回购的680,000 股A 股股份用途,由“用 于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”;该部分 回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少680,000 股,同时注册资本将相应 减少680,000 元。

鉴于公司拟注销回购股份减少注册资本的情形,公司对《公司章程》相关条 款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股 份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司将于

-1

2026 年10 月9 日15:00 召开2026 年第二次临时股东会,审议相关事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-052)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、备查文件:

《第八届董事会第三次会议决议》

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日

-2