国投电力：第十三届董事会第十七次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事会第十七次会议 于2026 年9 月10 日以邮件方式发出通知,2026 年9 月17 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司董事长郭绪元先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》

为增强债务融资工具储备,保障短期资金需求,公司控股子公司雅砻江流域 水电开发有限公司(以下简称雅砻江水电)拟申请注册发行超短期融资券,注册 发行规模不超过人民币80 亿元(含80 亿元),具体发行规模以雅砻江水电收到 的同意注册许可文件所载明的额度为准,并将根据雅砻江水电实际资金需求以及 市场环境在注册额度和有效期内择机分期发行。具体详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026 年第四次临时股东会会议材料》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年10 月8 日召开公司2026 年第四次临时股东会,审议 《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》。具体详见公司同日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通 知》。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年9 月17 日