万马股份：公司章程修正案(2026年9月)

浙江万马股份有限公司公司章程修正案（2026年9月）

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。公司2026年9月17日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下：

原条款内容

缆有限公司100%股权，公司总股本变更为928,937,488股。

经公司2013年第四次临时股东大会审议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，由王震宇等105位自然人以限制性股票授予价格2.32元/股认购，认购股数为9,768,000股。公司总股本变更为938,705,488股。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留限制性股票共100万股。公司总股本变更为939,705,488股。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票70,000股并予以注销。公司总股本变更为939,635,488股。经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票310,000股并予以注销。公司总股本变更为939,325,488股。经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票40,000股并予以注销。公司总股本变更为939,285,488股。经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购限制性股票140,000股并予以注销。公司总股本变更为939,145,488股。

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监许可〔2017〕90号文核准，公司非公开发行股票96,343,610股，公司总股本变更为1,035,489,098股。

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议

案》，由于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11名激励对象离职，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其获授的限制性股票合计65.25万股；公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份20,546,762股全部予以注销。以上股份注销完成后，公司股份总数由1,035,489,098股变更为1,014,289,836股。经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励计划部分激励对象离职不再具备激励资格，公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票523,000股；根据激励计划关于激励对象个人绩效考核结果，公司按照其对应的解除限售系数回购注销其当期计划解除限售额度中未能解除限售的限制性股票共计108,840股；由于2024年度公司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划首次及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,281,050股、预留授予部分对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票301,500股。综上，公司对上述涉及的共计190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,214,390股进行回购注销。以上股份注销完成后，公司股份总数由1,014,289,836股变更为1,011,075,446股。

已获授但尚未解除限售的限制性股票631,600股、预留授予部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票129,500股；根据激励计划关于激励对象个人绩效考核结果，公司按照其对应的解除限售系数回购注销其当期计划解除限售额度中未能解除限售的限制性股票共计10,500股；由于2025年度公司层面的业绩未达到考核要求，本激励计划首次及预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,409,800股、预留授予部分对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票328,000股。综上，公司对上述涉及的共计180名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,509,400股进行回购注销。以上股份注销完成后，公司股份总数由1,011,075,446股变更为1,007,566,046股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，最终修订以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年9月18日