泰山石油：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2026-38

中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月17日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计219人，代表有表决权股份119,947,844股，占上市公司有表决权股份总数的

25.1229%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.7442%。

（2）通过网络投票的股东218人，代表股份1,807,723股，占公司有表决权股份总数的0.3786%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东218人，代表股份1,807,723股，占公司有表决权股份总数的0.3786%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

（2）通过网络投票的中小股东218人，代表股份1,807,723股，占公司有表决权股份总数的0.3786%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1、2、3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决同意，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：高巍、李北一

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市海问律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会2026年09月18日