海思科：第五届董事会第四十八次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第四十八次会议(以下简称“会议”)于2026 年9 月17 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2026 年9 月14 日以专人送达方式发出。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持,公司董事会秘书列席会议。 会议应出席董事5 人,以通讯表决方式出席董事5 人。本次会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如 下决议:

一、审议通过了《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》

表决结果:4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象, 为本议案关联董事,已回避表决。

公司2024 年限制性股票激励计划授予的1 名激励对象王*因个人 原因离职不再符合激励条件,公司拟将上述激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票合计490,000 股进行回购注销。

鉴于公司实施了2024 年前三季度、2024 年度、2025 年度、2026

半年度权益分派,根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权,董 事会对2024 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后, 限制性股票回购价格由13.955 元/股调整为12.892 元/股。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次 会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于回 购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

案》

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

三、审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象, 为本议案关联董事,已回避表决。

董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计5 人, 可申请解除限售的限制性股票数量共计1,530,000 股,占公司目前总 股本的0.1341%。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次 会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。