九强生物：第五届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码:123150

债券简称:九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月17 日召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事同意豁免会议通知 时间要求,于同日在北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦5 层公司会议室 召开了第五届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议 采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持,董事英军、刘 希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高 级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议,会议形成以下决议:

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定, 公司董事会同意补选英军先生为公司第五届董事会战略委员会委员,与邹左 军先生(召集人)、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生共同组成第五届董

事会战略委员会,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第五届董事会战 略委员会委员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年9月17日